Voordat wij jullie als klant kunnen verwelkomen, moeten we volgens de wet vaststellen wie de eigenaren en uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van jullie organisatie zijn. Hiervoor doen we een cliëntenonderzoek. Soms vragen we jullie daarom een organogram aan te leveren dat de organisatiestructuur duidelijk weergeeft.
Je hoeft geen organogram aan te leveren als je organisatie:
- een eenmanszaak is.
- een VOF is waarbij alle vennoten natuurlijke personen zijn.
- een maatschap is waarbij alle maten natuurlijke personen zijn.
- een organisatiestructuur heeft met 2 lagen en er sprake is van één enkele aandeelhouderslijn tot en met de UBO, die 100% eigendom en zeggenschap heeft.
In alle andere situaties dan hierboven moet je wél een organogram aanleveren.
Jullie organogram moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Het is maximaal zes maanden oud op het moment van aanvraag voor de pensioenregeling.
- Het laat alle tussenliggende entiteiten zien, vanaf jullie onderneming tot en met de uiteindelijk belanghebbende (UBO).
- Per entiteit is het percentage eigendom en zeggenschap opgenomen.
- Vermeld bij alle entiteiten het bijbehorende KvK-nummer.
- Bij buitenlandse entiteiten: benoem ook het land van vestiging en het lokale registratienummer.
- Van elke UBO vermeld je de volledige naam, geboortedatum en het woonland.
- Bén je al klant van ons? En vragen we je tussentijds een organogram aan te leveren? Zorg dan dat het organogram is ondertekend door de tekenbevoegde met naam, functie en datum. Maar voor een Wtp-omzetting is die handtekening niet nodig.
Download hieronder het organogram-sjabloon en kies het sjabloon dat past bij jullie situatie. Vul alle gevraagde gegevens in en onderteken het organogram. De ondertekening moet worden gedaan door de persoon die namens jullie organisatie bevoegd is om dit te doen.
Hier zie je een voorbeeld van een ingevulde organogram met de benodigde informatie per entiteit en UBO.